至纯科技: 独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事关于
(相关资料图)
公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，作为上海至纯
洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四
届董事会第三十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整第二、三、四期股权激励股票期权行权价格和数量的独立意见
根据公司 2022 年度权益分派方案及《第二期股票期权与限制性股票激励计
划》
《第三期股票期权与限制性股票激励计划》
《第四期股票期权与限制性股票激
励计划》的规定，公司相应调整股权激励计划股票期权的行权价格和数量，符合
《第二期股票期权与限制性股票激励计划》《第三期股票期权与限制性股票激励
计划》《第四期股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，且各
期股权激励计划调整已取得股东大会授权、履行了必要的审议程序，符合公司及
全体股东的利益。因此，我们同意调整公司第二、三、四期股权激励股票期权的
行权价格和数量。
二、关于 2023 年度外汇套期保值业务计划的独立意见
公司外汇衍生品交易是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以
减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的，符合公司生产经
营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。该事项符合
有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害
公司和股东利益，特别是中小股东的利益情形。同意公司 2023 年度外汇套期保
值业务计划。
三、关于调整 2023 年度授信担保额度的独立意见
公司及子公司经营状况正常、资信良好，担保风险可控。公司为全资及控股
子公司提供担保符合相关法律、法规的规定，不会影响公司持续经营能力，不存
在损害公司及股东利益的行为，同意本次授信担保额度的调整，同意将该议案提
交股东大会审议。
四、关于第四期股权激励首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就
的独立意见
根据公司《第四期股票期权与限制性股票激励计划》，公司层面已达到 2022
年度经营业绩考核目标，激励对象经考核符合个人层面的解锁条件，因此公司第
四期股权激励首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已满足，且公司及
激励对象均未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。因此，我们同意在第一个
解除限售期届满后，对第四期股权激励首次授予的 9 名激励对象共计 38.88 万股
限制性股票解除限售。
独立董事：
周国华 先生 施振业 先生
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